| 03.06.2011 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
1. Общие сведения
|
|
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
|
Открытое акционерное общество «Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов»
|
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ОАО «АРИЖК»
|
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69
|
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1097746050973
|
|
1.5. ИНН эмитента
|
7727683708
|
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
55442-Е
|
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
|
www.arhml.ru
|
|
2. Содержание сообщения
|
|
2.1.Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 мая 2011 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02 июня 2011 года № 28
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
I. «1.Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
2.Годовоеобщее собрание акционеров Общества провести в очной форме (совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
3. Годовое общее собрание акционеров Общества провести 30 июня 2011, начало Собрания - 11.00, место проведения Собрания: Российская Федерация, 117418, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 69
4. Начать регистрацию участников годового общего собрания акционеров за час до начала проведения Собрания – в 10.00и закончить регистрацию за 15 минут до начала проведения Собрания.
5. Осуществление функций Счетной комиссии по регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, возложить на Корпоративного секретаря Общества.
6. Утвердить следующие вопросы повестки дня заседания годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении Годового отчета ОАО «АРИЖК» за 2010 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «АРИЖК» за 2010 год.
3. Распределение прибыли ОАО «АРИЖК», в том числе выплата дивидендов.
4. Об определении количественного состава совета директоров ОАО «АРИЖК»и избрании членов совета директоров ОАО «АРИЖК».
5. О выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «АРИЖК» в период исполнения ими своих обязанностей.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «АРИЖК».
7. Об утверждении Аудитора ОАО «АРИЖК».
7.Известить каждого акционера, имеющего право участвовать в заседании годового общего собрания акционеров, о дате, времени и месте проведения годового общего собрания акционеров посредством вручения уведомления под расписку.
8. Для подготовки к годовому общему собранию обеспечить предоставление акционерам материалов, предлагаемых к рассмотрению на годовом общем собрании акционеров. Предоставление указанных материалов осуществляется вместе с вручением извещения о проведении годового общего собрания акционеров.»
II.«1.Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «АРИЖК» принять решение дивиденды за 2010 год не выплачивать.»
|
|
3. Подпись
|
|
3.1. Генеральный директор А.Д. Языков
М.П.
3.2. Дата: «02» июня 2011 г.
|
