| 03.06.2011 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
1. Общие сведения |
|
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
|
Открытое акционерное общество «Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов»
|
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ОАО «АРИЖК»
|
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69
|
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1097746050973
|
|
1.5. ИНН эмитента
|
7727683708
|
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
55442-Е
|
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
|
www.arhml.ru
|
|
2. Содержание сообщения
|
|
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
«I. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «АРИЖК» принять решение: дивиденды за 2010 год не выплачивать.»
II. Одобрить в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, исполненную 04 мая 2011г. Заявку № 2011-01-АРИЖК в рамках заключенного 4 мая 2011 года между ОАО «АРИЖК» и ОАО «АИЖК» Соглашения о проведении совместных конкурентных процедур (конкурсов, конкурентных переговоров, электронных аукционов) ОАО«АРИЖК» и ОАО «АИЖК» со следующими существенными условиями:
Стороны договора: Сторона 1 (Организатор торгов) - ОАО «АИЖК»,
Сторона 2 (Заказчик) – ОАО «АРИЖК».
Предмет: проведение совместной конкурентной процедуры в форме открытого конкурса по выбору страховой компании на право заключения договоров добровольного медицинского страхования.
Цена: 7083 (Семь тысяч восемьдесят три) рубля 33 копейки.
III.
1.Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
2.Годовоеобщее собрание акционеров Общества провести в очной форме (совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
3.Годовое общее собрание акционеров Общества провести 30 июня 2011, начало Собрания - 11.00, место проведения Собрания: Российская Федерация, 117418, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 69
4.Начать регистрацию участников годового общего собрания акционеров за час до начала проведения Собрания – в 10.00и закончить регистрацию за 15 минут до начала проведения Собрания.
5.Осуществление функций Счетной комиссии по регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, возложить на Корпоративного секретаря Общества.
6.Утвердить следующие вопросы повестки дня заседания годового общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении Годового отчета ОАО «АРИЖК» за 2010 год.
2)Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «АРИЖК» за 2010 год.
3)Распределение прибыли ОАО «АРИЖК», в том числе выплата дивидендов.
4)Об определении количественного состава совета директоров ОАО «АРИЖК»и избрании членов совета директоров ОАО «АРИЖК».
5)О выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «АРИЖК» в период исполнения ими своих обязанностей.
6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «АРИЖК».
7) Об утверждении Аудитора ОАО «АРИЖК».
7. Известить каждого акционера, имеющего право участвовать в заседании годового общего собрания акционеров, о дате, времени и месте проведения годового общего собрания акционеров посредством вручения уведомления под расписку.
8.Для подготовки к годовому общему собранию обеспечить предоставление акционерам материалов, предлагаемых к рассмотрению на годовом общем собрании акционеров. Предоставление указанных материалов осуществляется вместе с вручением извещения о проведении годового общего собрания акционеров.»
2.2. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «30» мая 2011 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «02» июня2011 года, № 28.
|
|
3. Подпись
|
|
3.1. Генеральный директор А.Д. Языков
М.П. 3.2.Дата: «02» июня2011 г. |
