| Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях» | | Печать | |
| 04.07.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Общие сведения
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
|
Открытое акционерное общество «Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов»
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ОАО «АРИЖК»
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1097746050973
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.5. ИНН эмитента
|
7727683708
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
55442-Е
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
|
www.arhml.ru
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Содержание сообщения
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2011 года, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69, в 16 часов 00 минут.
2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: По каждому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении годового отчета ОАО «АРИЖК» за 2010 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «АРИЖК» за 2010 год.
3) Распределение прибыли ОАО «АРИЖК», в том числе выплата дивидендов.
4) Об определении количественного состава совета директоров ОАО «АРИЖК» и избрании членов совета директоров ОАО «АРИЖК».
5) О выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «АРИЖК» в период исполнения ими своих обязанностей.
6) Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «АРИЖК».
7) Об утверждении аудитора ОАО «АРИЖК».
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
«1.Утвердить годовой отчет ОАО «АРИЖК» за 2010 год.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «АРИЖК» за 2010 год.
3. Дивиденды не выплачивать, распределить прибыль ОАО «АРИЖК» следующим образом:
4.1. Определить количество членов совета директоров ОАО «АРИЖК» равным7 (семи).
4.2.Избрать членами совета директоров ОАО «АРИЖК»:
5.
1. Утвердить максимальный размер фиксированной части вознаграждения одного члена совета директоров, не являющегося штатным сотрудником ОАО «АИЖК» и ОАО «АРИЖК» в период исполнения им своих обязанностей, в сумме 700000 (Семьсот тысяч) рублей.
2. Утвердить общий размер фиксированной части вознаграждения всем членам совета директоров за исполнение ими функций, осуществляемых в качестве членов совета директоров в течение корпоративного года в сумме 1244444,44 (Один миллион двести сорок четыре тысячи четыреста сорок четыре, 44/100) рубля.
3. Общий размер переменной части вознаграждения всем членам совета директоров не устанавливать, в связи с принятым решением о невыплате дивидендов по акциям ОАО «АРИЖК» по результатам последнего финансового года.
6. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «АРИЖК»:
1. Епифанова Александра Ивановича;
2. Гасникова Сергея Геннадьевича;
3. Марчук Ларису Андреевну.
7. Утвердить аудитором ОАО «АРИЖК»на 2011 год ООО «ФинЭкспертиза».»
2.7Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров): протокол № б/н от 04 июля 2011 года.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. Подпись
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.1. Заместитель генеральногодиректора Е.Б.Буянова
(по доверенности № 15 от 28 января 2010 года)
М.П.
3.2. Дата: 04 июля 2011 г.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
